Data Specialist for Compliance — Transaction Monitoring & Financial Crime

Dlocal · Madridmid

En corto

▸Especialista en datos para cumplimiento, enfocado en monitoreo de transacciones y ciberdelincuencia financiera.
▸Día a día: analizar transacciones, detectar patrones sospechosos, colaborar con equipos de cumplimiento y riesgo.
▸Destacado: trabajas en un entorno global con impacto directo en el cumplimiento de regulaciones en mercados emergentes, usando tecnología avanzada.

Nivel de inglés B2 o superior para comunicación y documentación técnica.

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¿Qué piden?

✓Experiencia en análisis de datos con enfoque en cumplimiento regulatorio o detección de fraude.
✓Conocimiento en monitoreo de transacciones y sistemas de detección de actividades sospechosas.
✓Capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos y precisión en la interpretación.
✓Habilidades en SQL y herramientas de análisis como Excel avanzado.
✓Comprensión de regulaciones de cumplimiento anti-lavado de dinero (AML) y prevención de financiamiento del terrorismo (CFT).
✓Capacidad de comunicar hallazgos claros a equipos de riesgo y cumplimiento.

¿No cumplís todo? Es lo normal — tu dossier gratis te dice qué gaps tenés y cómo cubrirlos en la entrevista.

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¿A quién escribirle en Dlocal?

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