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Vacantes / Pennylane SAS

Lead Fraud & AML Ops

Pennylane SAS·Parislead

En corto

  • →Liderar operaciones de fraude y AML desde cero en una FinTech en crecimiento.
  • →Gestionar alertas de fraude y monitoreo de transacciones para clientes empresariales en un entorno regulado.
  • →Rol clave con alta autonomía en la construcción de procesos antes de la licencia de pago propia

Travail en français, avec un niveau B2 minimum pour les échanges techniques

Postularme en la empresa ↗Compartir por WhatsApp
✓ Gratis para empezar✓ Corre en tu navegador✓ Primer dossier sin tarjeta✓ Listo en ~1 minuto

En ~1 minuto te damos: quién te entrevista, las preguntas probables con respuestas desde tu CV, y tu CV adaptado a esta vacante. Tu primer dossier es gratis.

Las preguntas que te van a hacer

1. ¿Cómo has estructurado previamente un proceso de triaje de alertas de fraude en un entorno en construcción?

2. ¿Qué métricas de calidad operativa priorizarías al lanzar una nueva función de monitoreo?

3. Describe cómo gestionarías una alerta compleja que involucre a un cliente con alta actividad y riesgo potencial.

🔒 +7 preguntas más

Sin tarjeta. Subís tu CV y en ~1 minuto tenés el dossier completo.

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¿Qué piden?

  • ✓Experiencia en operaciones de fraude o AML en entornos financieros o fintech
  • ✓Capacidad para diseñar y escalar procesos operativos desde cero
  • ✓Conocimiento de políticas AML/CFT y regulaciones europeas (MiFID II, AMLD)
  • ✓Manejo de sistemas de monitoreo de transacciones (TMS)
  • ✓Habilidades de liderazgo en equipo y gestión de casos complejos
  • ✓Capacidad para trabajar con Compliance, Risk y Product en entornos ágiles

¿No cumplís todo? Es lo normal — tu dossier gratis te dice qué gaps tenés y cómo cubrirlos en la entrevista.

TMS (Transaction Monitoring SyCompliance & Risk frameworksSLA managementCase management toolsRegulatory reportingBaaS (Banking-as-a-Service)SwanAnti-fraud workflowsDecision treesPlaybooks

¿A quién escribirle en Pennylane SAS?

Tu dossier gratis identifica a las personas que te entrevistarían — con su background, qué valoran y cómo escribirles para destacar antes de aplicar.

Vous cherchez un environnement professionnel stimulant basé sur l'autonomie et la confiance ? Pennylane vous offre l'opportunité de grandir au sein d'une entreprise en pleine croissance. Ici, votre expertise contribuera directement à aider les entrepreneurs à reprendre le contrôle de leurs finances. Découvrez un lieu où vos compétences seront valorisées et où vous pourrez façonner l'avenir de la gestion financière. Notre vision Notre ambition est de devenir le logiciel de pilotage financier préféré des PMEs européennes. Nous aidons les entrepreneurs à se débarrasser des tâches chronophages liées à la comptabilité et à la finance, tout en leur donnant accès à des informations financières clés pour les aider à prendre les meilleures décisions pour leur entreprise. Parallèlement, nous aidons les cabinets d'expertise-comptable, en leur permettant de passer moins de temps sur des tâches redondantes et répétitives, et plus de temps sur la partie conseil et accompagnement de leurs clients. À propos de Pennylane Pennylane est une des FinTech à la plus forte croissance en France, et souhaite bientôt adresser le marché européen. En 6 ans d'existence, nous sommes parvenus à : 💻 Nous positionner sur le marché comme un éditeur de solution de comptabilité et de gestion financière innovant 💰 Lever un total de 400 millions d'euros, auprès d'investisseurs de renom, dont Sequoïa, le fonds phare de la Silicon Valley, connu pour avoir soutenu Google, Facebook, Airbnb, Stripe, Paypal et bien d'autres à leur début 👨‍👩‍👧‍👦 Passer de 7 cofondateurs à une équipe de 1200 collaborateurs, avec une note moyenne de 4,9/5 sur Glassdoor et 94% des évaluateurs Glassdoor qui recommanderaient PL à leurs proches! 🌍 Construire une équipe internationale composée de collaborateurs issus de 25 pays différents, avec une culture du télétravail très flexible 🤝 Gagner la confiance de milliers d'utilisateurs et obtenir d'excellents retours 🚀 Déjà plus de 1 500,000 TPE/PME et plus de 7000 cabinets d’expertise-comptable utilisent Pennylane en France ! Role context Pennylane currently operates around 50,000 business accounts through a BaaS model with Swan and is applying for Établissement de paiement and Société de financement licences. As we prepare to onboard new customers under our own licensed entity from mid-2027, we are building our first line of defence across onboarding, transaction monitoring, fraud and risk operations. As Transaction Monitoring & Fraud Operations Lead , you will be one of the first operational leaders in this greenfield setup. Reporting to the Head of FinCrime Operations, you will lead first-line transaction monitoring and fraud operations across Pennylane’s payment activities within a single team. You will own first-line alert handling and fraud case management, with clear escalation paths to Compliance and Risk. Your mission will be to build and launch Pennylane’s first-line transaction monitoring and fraud operations, then scale the team and its workflows as volumes grow—while maintaining strong decision quality, auditability and customer protection. This is a high-autonomy role with direct exposure to a strategic regulatory project and close collaboration with Product, Compliance and Risk. You will help shape how Pennylane protects the financial activity of French SMEs as it brings more of its regulated operations in-house. Responsibilities Own end-to-end first-line transaction monitoring and fraud operations for business customers, ensuring that alert triage, investigations, customer outreach and escalations are completed in line with policies set by Compliance and Risk and within agreed SLAs. Translate AML/CFT and fraud policies into operational procedures, decision trees and analyst playbooks, and provide evidence-based recommendations on alert quality and operational bottlenecks.

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