Deputy BSA Officer
En corto
- →Apoyar al Oficial BSA y al equipo de Cumplimiento en AML y sanciones en EE.UU. y Canadá.
- →Gestionar auditorías, desarrollar marcos de AML para productos nuevos y formar a empleados en cumplimiento.
- →Rol clave en la supervisión de riesgos y reporte de actividades sospechosas en un entorno financiero en crecimiento.
Proficiency in English is required.
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Las preguntas que te van a hacer
1. ¿Cómo has adaptado marcos de AML para productos nuevos como emisión o préstamos en entornos regulatorios cambiantes?
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¿Qué piden?
- ✓7-10 años en roles de AML/Sanciones en instituciones financieras reguladas.
- ✓Experiencia en PSP o FinTech es preferible.
- ✓Conocimiento profundo de BSA, USA PATRIOT Act, FinCEN y OFAC.
- ✓Capacidad para presentar informes ejecutivos y gestionar auditorías regulatorias.
- ✓Habilidades de liderazgo para supervisar y formar a personal junior.
- ✓Adaptabilidad en entornos dinámicos con múltiples prioridades.
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