Compliance, Senior Associate
En corto
- →Asociado Senior de Cumplimiento en Coinbase Canada, enfocado en AML/ATF, KYC y reportes a FINTRAC.
- →Días a día: redactas reportes, gestionas casos de riesgo, supervisas EDD y mejoras procesos con automatización.
- →Lo destacado: trabajas con IA generativa bajo supervisión humana para optimizar eficiencia, calidad y costos.
Proficiency required in English to perform duties effectively.
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Las preguntas que te van a hacer
1. ¿Cómo has aplicado el marco AML/ATF a transacciones de criptomonedas en un entorno regulado?
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¿Qué piden?
- ✓5+ años en cumplimiento de delitos financieros en servicios financieros, con enfoque en AML/ATF, KYC y sanciones.
- ✓Conocimiento práctico de normativas canadienses: FINTRAC, PCMLTFA, STR, LVCTR.
- ✓Experiencia comprobada en casos de cumplimiento, revisiones EDD y presentación de informes regulatorios.
- ✓Entendimiento profundo de flujos de transacciones de criptomonedas y monitoreo de riesgos.
- ✓Título universitario o equivalente.
- ✓Uso responsable de IA generativa para mejorar procesos, con supervisión humana.
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