Senior Consultant/Manager - Sécurité Financière & Conformité (LCB-FT, KYC, AMLR) H/F

capcosenior

In short

▸Consultor senior en cumplimiento financiero y seguridad (LCB-FT, KYC, AMLR) para bancos.
▸Días típicos: diagnósticos, remediación, diseño de marcos de cumplimiento y trabajo con herramientas como Actimize o Fenergo.
▸Destacado: Se busca perfil con experiencia en transformación regulatoria y gestión de proyectos de alto impacto en entornos financieros.

Anglais courant requis pour les échanges avec les équipes et les clients internationaux.

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What they ask for

✓Experiencia significativa en consultoría o instituciones financieras en temas de cumplimiento.
✓Conocimiento profundo de LCB-FT, KYC, AML, AMLR, AMLD6, AMLA y regulaciones europeas.
✓Experiencia con herramientas de seguridad financiera (Actimize, NetReveal, Fenergo, etc.).
✓Capacidad para liderar diagnósticos, remediación y diseño de modelos operativos.
✓Habilidades en redacción de políticas, procedimientos y formación.
✓Inglés avanzado para comunicación con equipos y clientes internacionales.

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Avec une stratégie de croissance, le groupe Capco renforce le développement de son pôle FRC (Finance, Risques & Conformité) et tout particulièrement son offre Conformité. Dans ce cadre, nous recherchons pour notre bureau parisien des Senior consultant(e)s, managers ou senior manager afin d’accompagner ses clients sur leurs enjeux de transformation réglementaire et organisationnelle liés à la conformité. Votre rôle : Vous participez, pour nos clients du secteur bancaire et financier, à des missions variées qui couvrent plusieurs thématiques : • Réaliser des diagnostics de dispositifs LCB-FT (KYC, AML framework, transaction monitoring, filtrage sanctions). • Participer à des programmes de remédiation KYC / AML, revues d’efficacité et optimisation des dispositifs existants • Contribuer aux programmes AMLR : analyse d’impact réglementaire, déclinaison opérationnelle, gouvernance et trajectoires de mise en conformité • Participer à la mise en conformité réglementaire : exigences ACPR, FATF, réglementations locales et européennes (AMLR, eIDAS, DORA, …) • Participer à des missions impliquant des outils de sécurité financière (transaction monitoring, sanctions, KYC / CDD), avec une connaissance générale du fonctionnement de solutions du marché (ex. Actimize, NetReveal, Fenergo ou équivalents) • Contribuer à la définition ou l’évolution des Target Operating Models conformité (processus, gouvernance, outils, data) • Rédiger des politiques, procédures, méthodologies et supports de formation • Conduire des évaluations de risques, cartographies, analyses de contrôles et plans de mitigation. • Contribuer à l’amélioration des frameworks de gestion des risques : gouvernance, KPI/KRI, reporting. • Participer à la conception ou à l’évolution de dispositifs de contrôle interne. • Garantir la qualité et la robustesse des livrables produits • Préparer et animer des ateliers, comités et restitutions. Au sein de Capco : • Participer à l’animation de la communauté Conformité (veille réglementaire, supports de communication, Points of view, évènements clients, etc.) Le profil recherché : Vous avez une expertise dans les domaines suivants • Titulaire d’un diplôme de formation supérieure type école de commerce ou école d’ingénieur, vous justifiez d’une expérience significative en cabinet de conseil et/ou au sein d’institutions financières, sur des sujets de conformité, sécurité financière ou transformation réglementaire • Vous disposez d’une excellente compréhension des thématiques LCB-FT, des standards internationaux et des enjeux relatifs à la conformité et sécurité financière (AML, KYC, Sanctions, etc.) • Vous disposez d’une solide compréhension des cadres réglementaires applicables à la sécurité financière et à la conformité, notamment : • LCB-FT / KYC • Pack AML européen (AMLR, AMLD6, AMLA) • Interactions avec les superviseurs (ACPR, ECB, autorités locales) • Cadres réglementaires : AMLR / AMLD6 / AMLA, recommandations FATF, attentes ACPR / ECB, dispositifs KYC / CDD / EDD, sanctions internationales, MiFID II • Vous disposez d’une expérience ou d’une appétence forte pour les outils de sécurité financière (Transaction Monitoring, Sanctions, KYC), notamment des solutions du marché telles que Fircosoft, Actimize, NetReveal, Fenergo ou équivalents De plus, vous avez : • Une bonne connaissance des problématiques traditionnelles de la conformité et du risque, mais aussi sur la mise en œuvre de nouvelles règlementations ou de transformations digitales appliquées à la conformité. • Vous êtes reconnu pour votre flexibilité, votre curiosité, votre créativité et vous avez envie d’accompagner activement la croissanc

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